Klo 12.05: Istunnossa pidetään tauko.
Klo 11.53: Helsingistä videoyhteydellä läsnä oleva asianomistajien edustaja pyytää taukoa, koska Helsingissä palohälytys haittaa yhteyttä. Taukoa ei pidetä, vaan ensimmäisen tapauksen kuulustelu jatkuu.
Klo 11.42: Syytetty B myöntää toimineensa bulvaanina yrityksessä ja maksaneensa osakkeista nimellisen euron summan. Syytetty A ei voinut ottaa roolia, koska oli liiketoimintakiellossa.
B oli suhtautunut toimintaan epäilevästi, mutta syytetty A oli saanut hänet vakuutettua toiminnasta.
B kertoo tienneensä päätekijänä pidettävän miehen taustasta, mutta tämä oli vakuuttanut tekevänsä nykyään vain laillisia asioita.
“Hän pukeutui hyvin, hänellä oli paljon rahaa ja hän vaikutti luotettavalta,” syytetty B toteaa.
B kertoo olleensa rahan tarpeessa ja myös humalassa lähes jokaisella tapaamiskerralla.
“Tähän varmaan liittyy tyhmyys ja sinisilmäisyys,” hän myöntää.
Klo 11.21: Päätekijä eli syytetty A sanoo, että kaikkia vastaajia on harhautettu eikä kukaan olisi ryhtynyt toimintaan, jos olisi tiennyt asioiden oikean laidan.
Syyttäjä kysyy, onko miehestä normaalia liiketoimintaa välittää isoja rahasummia palkkiota vastaan. Syytetty A sanoo, että tällaista laillista toimintaa on, esimerkiksi vedonlyöntiyhtiöiden rahojen välittämistä.
Hän toistaa, että päätös rahasiirroista piti alunperin tehdä tapaus kerrallaan, mutta sitä mahdollisuutta ei saatu, koska rahat siirtyivät tilille hänen mukaansa yllättäen.
“Ei tämä järjestely sinänsä tee rahasta laitonta”, sanoo vastaaja.
Syyttäjä ihmettelee, eikö mies ajatellut omilla aivoillaan ja ihmetellyt monimutkaisen järjestelyn tarvetta.
Klo 11.09: Oikeudessa käsitellään vielä summaltaan pienempää, runsaan 300 000 euron tapausta, jonka tapahtumapaikka on Helsinki.
Syytetty A sanoo, että häneen otettiin yhteyttä, mutta hän ei aikonut suinkaan ryhtyä asiaan taustansa ja ehdonalaisessa olemisensa vuoksi. Sittemmin hän alkoi kuitenkin pohtia, olisiko joku asiasta kiinnostunut.
Huhtikuussa tehtiin kaupat yrityksestä, jonka tilinkäyttöoikeus siirtyi syytetylle B. Syytetty A kertoo siis yhdistäneensä osapuolet ja esimerkiksi kyselleensä peliyhtiöstä tarkempia tietoja.
Puheissa oli, että muutamassa erässä pelirahaksi kutsuttuja varoja liikkuisi yhteensä miljoonan euron verran. Tietoa rahojen siirtymisestä ei kuitenkaan ollut, ennen kuin rahat olivatkin yllättäen tilillä. Varsinaista päätöstä toimintaan ryhtymisestä ei syytetyn mukaan ehditty tehdä.
Klo 10.55: Syyttäjä vaatii päätekijäksi luonnehditulle miehelle (syytetty A) vähintään neljän vuoden vankeusrangaistusta. Muut vaatimukset vaihtelevat kahden vuoden vankeudesta vuoden ehdolliseen.
Klo 10.35: Myös syytetyn C avustaja sanoo, ettei syytetty ole tiennyt, että varat ovat rikollisesta toiminnasta peräisin.
Nyt siis keskustellaan lähinnä sitä, voidaanko syytettyjen katsoa tienneen, että liikutellut rahat ovat olleet rikoksella saatuja. Tämä määrittää toiminnan tahallisuutta.
Klo 10.32: Syytetty B kävi avustajan mukaan Englannissa ja tapasi henkilöitä, jotka vakuuttivat hänet nettikasinotarinan uskottavuudesta. Kyse on syytetyn mukaan enintään tuottamuksellisesta toiminnasta, ei törkeästä rahanpesusta.
Klo 10.25: Syytetyn A asianajaja sanoo, ettei syytetyllä ole mitään yhteyttä alkurikokseen. Hän on tullut osalliseksi tapahtumiin niin, että häneen on otettu yhteyttä ja kerrottu, että tarvitaan yhtiö, johon voidaan siirtää nettikasinorahoja, koska Yhdysvaltojen kansalaiset eivät voi laittaa suoraan varoja ulkomaiseen peliyhtiöön. Syytetty ei asianajajansa mukaan ole voinut ymmärtää varojen rikollisesta alkuperästä.
Klo 10.16: Syyttäjän mukaan kyse on siitä, onko syytettyjen täytynyt ymmärtää, että ilmaisen rahan saaminen pankkitilille ilman liiketoimintaa ja palkkion saaminen siitä kertoo, että kyseessä on rikoksella saatu raha. Lisäksi järjestelyssä on ollut mukana mies, jolla tunnettu rikollinen tausta. “He ovat kyllä tienneet, mikä on pelin henki”, syyttäjä toteaa.
Klo 10.15: Syyttäjän mukaan kaksi miehistä on tehnyt rahanpesun yhdessä. Heillä on ollut tarve yhtiölle, jonka kautta varoja on voitu siirtää. Näin on järjestetty kauppa, jolla osakkeenomistus on siirtynyt toiselle miehistä. Tarkoituksena ei ole ollut liiketoiminta, vaan rahanpesu.
Klo 10.12: Pienemmän, runsaan 300 000 euron rahanpesun, tapahtumapaikka on Helsinki. Syyttäjän mukaan hakkeroinnin avulla osakeyhtiölle on lähetetty talousjohtajan nimissä rahoitussopimukset, joihin on muutettu tilinumero. Yhtiö on maksanut väärälle tilille ja rahat on siirretty välittömästi muille tileille.
Klo 10.08: Hakkeroimalla on tehty väärä toimeksianto, ja siirtomääräykseen on muutettu numero, jolla varat ovat ohjautuneet syytetyn tilille. Saatu omaisuus on ollut arvokas, ja rahanpesu on ollut kokonaisuutena arvioituna törkeä.
Klo 10.05: Suuremman rahapesun tapahtumapaikkana on ollut Toholampi. Kaksi syytettyä ovat syyttäjän mukaan yhdessä toimien siirtäneet 4 miljoonaa euroa. Esirikos, jolla varat on hankittu, on tapahtunut Luxemburgissa.
Klo 9.55: Miehiä syytetään törkeästä rahanpesusta ja osin avunannosta siihen. Kaikki kiistävät syytteen törkeästä rahanpesusta.
He sanovat, etteivät ole olleet tietoisia alkurikoksesta, vaan ovat olleet siinä uskossa, että varojen alkuperä on ollut laillinen.
Klo 9.20: Oikeudenkäynnin aluksi yhden syytetyn asianajaja vaati, ettei käsittelyä pidetä, sillä päätekijänä pidetyn miehen kannalta olennaista tietoa jää saamatta, koska olennainen todistaja ei ole paikalla.
Asianajajan mukaan syytetyn oikeusturva vaarantuu, ja oikeudenkäynnin viivästys olisi pienempi paha.
Käräjätuomari kuitenkin hylkäsi prosessiväitteen, hänen mukaansa pääkäsittelylle ei ole estettä.
Oikeudessa tapahtumia seuraa Sari Vähäsarja.
Miljoonien eurojen rahanpesujutun käsittely alkaa tänään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa. Kyse on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa huomattavasta rahamäärästä.
Neljää miestä syytetään kahdesta rikoksesta, jossa yhteensä 4,3 miljoonaa euroa rikollisin keinoin hankittua rahaa siirrettiin ulkomailta suomalaisten yhtiöiden tileille ja sieltä edelleen ulkomaille. Miehet ovat kotoisin eri puolilta Suomea, osa Keski-Pohjanmaalta.
Rahoista ehdittiin takavarikoida 3,5 milljoonaa. Ensimmäinen tapaus paljastui Keski-Pohjanmaalla viime kesänä. Sen tutkinnan yhteydessä löydettiin toinen tapaus, jossa rahaa oli liikuteltu helsinkiläisen yrityksen kautta.
Lue myös: